AMLコンプライアンスオフィサー

業界水準による
正社員
東京
07 Jan 2019
BBBH678590

言語レベル

AML経験者募集。KYC/CDDスペシャリストからの転向希望者も応相談。

業務内容

  • 国内外のサンクションを踏まえ、フィルタリングプロセスの一環として取引を分析・モニタリング
  • 疑わしい取引やバックオフィスが作成したAML-FTコントロールに関するドキュメンテーションの確認
  • 疑わしいケースの特定・調査、及びコンプライアンスマネージャーへの報告

必須条件

  • 金融コンプライアンスの豊富な経験
  • 国際的な金融機関のAML・CTFやサンクションのオペレーションに関する専門知識
  • 金融商品に関する実務知識・経験
  • 国内外のAMLスタンダードや規制についての理解
  • 日本語ビジネスレベル以上
  • 英語ビジネスレベル以上

優遇条件

  • コマーシャルバンク・証券会社のコンプライアンス経験あれば尚可
  • キャッシュマネジメント・トレードファイナンスの商品知識あれば尚可

クライアントについて

外資系金融機関。国内外のAMLスタンダードや規制対応の一環として、現在AMLコンプライアンスチームを拡大中。
資格取得支援制度、フレックスタイム制、住宅補助制度あり。

Morgan McKinley Asia Pac is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Tanjib Hasan's picture
シニアコンサルタント | 銀行&金融, コーポレートバンキング 紹介部門
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