金融犯罪リサーチ

業界水準による
正社員
東京
31 Jan 2020
BBBH746591

言語レベル

大手外資証券会社のAPAC・AMLコンプライアンスチーム配属。

業務内容

  • AML/サンクション・コンプライアンスに照らし合わせて疑わしいと思われる活動のレビュー
  • 不審な活動・取引・顧客の調査(社内システム及びベンダーシステムを活用)
  • 調査結果の報告、履歴の管理
  • 調査報告書の作成
  • FCC/AMLコンプライアンスオフィサーと連携し、会社の意思決定を支援

必須条件

  • 銀行、又は投資銀行経験3年以上(コンプライアンス又はオペレーション)
  • 英語流暢
  • 日本語流暢

優遇条件

  • クリティカルシンキング
  • 優れたリサーチ能力
  • ITを活用

クライアントについて

一流外資証券会社・銀行。
インセンティブ制度、資格取得支援制度あり。

Morgan McKinley Asia Pac is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Ivy Lu's picture
コンサルタント | 銀行&金融 紹介部門
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