AMLコンプライアンスオフィサー

業界水準による
正社員
東京
10 Sep 2019
BBBH740819

言語レベル

メガバンクで金融犯罪防止に貢献しませんか?AML経験なくても可。

業務内容

  • 国際取引のモニタリング(日次&リアルタイム)
  • 顧客の履歴やプロフィールのリスク分析
  • 不審な取引の発見などのQA業務や調査部門のサポート
  • アラートや制裁対象者・ブラックリストなどとの照合、AMLコンプライアンステストの実施
  • アラートのレビュー、潜在的な問題点の調査
  • QAのトラッキング、報告
  • QAプロセス(サンプリングなど)やアラートレビュープロセスの標準化支援
  • トランザクションモニタリングシステムやその他AMLモデルの改善に貢献

必須条件

  • 証券会社、投資銀行やその他金融機関での実務経験3〜5年以上
  • AML経験はなくても可
  • ネイティブレベルの日本語

優遇条件

  • グローバルキャッシュマネジメント、KYC、証券オペレーション、リスク管理、内部統制、コンプライアンスなどの経験者歓迎
  • 優れた分析力

クライアントについて

大手日系メガバンク。
インセンティブ制度、資格取得支援制度あり。

Morgan McKinley Asia Pac is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Ivy Lu's picture
コンサルタント | 銀行&金融 紹介部門
東京 813 4550 6568 | ilu@morganmckinley.co.jp