KYC/オンボーディング(アソシエイト〜AVP)

業界水準による
正社員
東京
13 Aug 2019
BBBH712015

言語レベル

顧客企業のKYC・デューデリジェンス。取引やサービスを理解した上でリスクプロフィール及び顧客事業を評価できる経験者を募集。

業務内容

  • 顧客情報や制限、その他特筆事項を顧客参照システムやデータベースに正確に記録
  • KYC評価プロセスに基づき、顧客参照システム上で顧客やカウンターパーティーを確認
  • KYCファイルの情報量、社内方針や業界規制のコンプライアンスなどの観点から顧客やカウンターパーティを分析、適切性を判断
  • 顧客データの更新・管理

必須条件

  • 日本のKYC・CDDプロセスや規制・コンプライアンスに精通していること
  • 金融取引の仕組みを理解し、精査する能力
  • AMLリスクに関わる事項についての理解、及び関連情報源の調査能力
  • 日本語ネイティブ又はビジネスレベル以上
  • 英語ビジネスレベル以上

クライアントについて

外資系商業銀行・証券会社。
資格取得支援制度、フレックスタイム制、住宅補助制度あり。

Morgan McKinley Asia Pac is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

Tanjib Hasan's picture
シニアコンサルタント | 銀行&金融, コーポレートバンキング 紹介部門
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